Как заполнить и отправить уведомление об открытии счета
в зарубежном банке?
Инструкция.
Как заполнить уведомление?
Заполнить уведомление можно двумя удобными способами: онлайн на сайте ФНС, либо через специальную форму .
Разберем первый способ заполнения уведомления:
Зайдите в ваш Личный кабинет на сайте ФНС, перейдите в разделе «Жизненные ситуации»
В подразделе выберите «Информировать о счете в банке, расположенном за пределами РФ»
Затем выбирайте «Уведомить об открытии счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами РФ»
Укажите вашу налоговую инспекцию, куда будете направлять уведомление
В поле «Признак уведомления» выберите первый пункт, если уведомление подает валютный резидент РФ, который не проживал за пределами РФ более 183 дней в рамках года.
Выберите второй пункт, если владелец счета жил за пределами РФ более 183 дней, открыл в этот момент счет за рубежом, но не предоставлял уведомление об этом, а затем по итогам прошедшего года снова провел на территории РФ более 183 дней, в результате чего у него появилась обязанность уведомить налоговую инспекцию об открытии счетов за рубежом
- Укажите номер счета
- Укажите дату открытия счета
- Укажите код валюты счета.
Если базовая валюта счета – доллар США, то выбирайте код – 840.
Коды других валют можно посмотреть по ссылке: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31966/5ebb56e6 0f3126b262bd44c2e7d258fea7179649/
- Укажите номер и дату договора. Если у договора нет конкретных реквизитов, то, например, можно продублировать дату открытия счета и номер банковского счета
- Выберите «Банк»
- Введите полное название банка
- Укажите «SWIFT код или БИК» банка
- Укажите налоговый номер брокера (или другой организации финансового рынка) в той стране, где он зарегистрирован.
- Укажите адрес банка, взяв эту информацию в договоре, справке о подтверждении счета, в отчетах, либо в поддержке банка
-
Введите цифровой код страны (ОКСМ), где зарегистрирован банк. Значения можно посмотреть, например, по ссылке: https://classifikators.ru/oksm
Нажмите на «Далее», введите пароль к сертификату ЭП и отправьте уведомление.
Как заполнить уведомление?
Ссылка на скачивание формы уведомления:
https://base.garant.ru/files/base/74226441/811236509.pdf
Распечатайте форму уведомления, заполните ее, подпишите и отсканируйте заполненное и подписанное уведомление в виде файла
- Укажите свой ИНН
- При первом заполнении и отправке уведомления введите значение «00» в поле «Номер корректировки»
- Укажите номер налоговой инспекции, куда будете направлять уведомление
- Укажите цифру «2» — физическое лицо – резидент (валютный)
- Укажите ФИО
Затем внесите свои личные сведения – дату и место рождения, документ удостоверяющий личность, серию и номер документа, дату выдачи и орган, выдавший документ
Если Вы используете данные из паспорта РФ, введите значение «21». Коды других документов можно посмотреть по ссылке:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283982/9ef6cf 8ad5a3e982260724752a5307712d6b3d92/
Если уведомление подается в связи с открытием счета, в поле «Уведомляет» проставьте значение «1»
В поле «Признак уведомления для резидента-физического лица» укажите значение «1», если уведомление подает валютный резидент РФ, который не проживал за пределами РФ более 183 дней в рамках года. Значение «2» указывается в том случае, если владелец счета жил за пределами РФ более 183 дней, открыл в этот момент счет за рубежом, но не предоставлял уведомление об этом, а затем по итогам прошедшего года снова провел на территории РФ более 183 дней, в результате чего у него появилась обязанность уведомить налоговую инспекцию об открытии счетов за рубежом
Если Вы направляете уведомление, как владелец счета, то поле «с приложением копии документа на листах» заполнять не нужно
Введите цифру «3», если подает и подписывает уведомление сам владелец счета
Повторите информацию о своем ФИО, ИНН, а также укажите номер контактного телефона, по которому с Вами сможет связаться инспектор, если у него возникнут вопросы, а также проставьте дату заполнения уведомления и поставьте подпись
На следующей странице повторите информацию о вашем ИНН и ФИО
Если Вы заполняете уведомление об открытии зарубежного банковского счета, то в поле укажите «1».
Далее укажите наименование банка
Укажите «SWIFT код или БИК» банка
Здесь необходимо указать налоговый номер банка (или другой организации финансового рынка) в той стране, где он зарегистрирован.
Здесь проставьте адрес банка. Данную информацию можно взять в договоре, справке о подтверждении счета, в отчетах, либо в поддержке банка
Введите цифровой код страны (ОКСМ), где зарегистрирован банк. Значения можно посмотреть, например, по ссылке: https://classifikators.ru/oksm
Укажите номер счета (например, из справки об открытии счета)
Здесь поставьте дату открытия счета (данную информацию можно взять из справки об открытии счета)
Укажите код валюты счета. Если это доллар США, код – 840. Коды других валют можно посмотреть по ссылке: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31966/5ebb56e60f3126b262bd44c2e7d258fea7179649/
Проставьте номер и дату договора. Если у договора нет конкретных реквизитов, то, можно продублировать дату открытия счета и номер брокерского счета
В конце второй страницы нужно обязательно проставить дату и подпись
К уведомлению можно приложить подтверждающие документы, например, справку об открытии счета
Как отправить уведомление?
Уведомление можно отправить тремя удобными способами:
- Обратиться лично в налоговую инспекцию.
- Отправить уведомление по почте заказным письмом.
- Через Личный кабинет налогоплательщика.
Рассмотрим третий способ.
Зайдите в ваш Личный кабинет на сайте ФНС, перейдите в разделе «Жизненные ситуации»
Выберите подраздел «Прочие ситуации»
Затем выберите «Нет подходящей жизненной ситуации»
В поле «Категория» выберите значение
«Другое», в поле «Ваше обращение» укажите следующий текст:
«В рамках исполнения требований части 2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003
№ 173-ФЗ, вступивших в силу с 01.01.2020 года, направляю уведомление об открытии
брокерского счета (счета в иной организации финансового рынка) за пределами территории Российской Федерации. Счет открыт . . года [укажите дату открытия вашего счета].
Уведомление прикладываю во вложенном файле».
Нажмите на «Выбрать файл» для выбора заполненного уведомления. Далее завершите отправку обращения.
Адрес: Москва, Россия
1-й Магистральный тупик, д. 5А
БЦ «Магистраль Плаза»
Контакты
тел.: +7 (495) 104 55 27
e-mail: info@taxburo.ru